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人力資源管理制度案例 

第一部分 綜合管理制度部分

六、水木知行會(huì)議管理制度

第一條 為規(guī)范XX集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的會(huì)議管理，提高會(huì)議決策效率，特制定本制度。
第二條 公司會(huì)議根據(jù)重要程度、決策事項(xiàng)的不同分為股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、總經(jīng)理辦公例會(huì)、績(jī)效考核工作會(huì)議、各部門會(huì)議等。
第三條 股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)有關(guān)會(huì)議決策內(nèi)容以及召開(kāi)辦法見(jiàn)公司法人治理結(jié)構(gòu)中相關(guān)管理制度。
第四條 總經(jīng)理辦公會(huì)：
?參加人員為公司總經(jīng)理、相關(guān)副總經(jīng)理、相關(guān)部門的部長(zhǎng)、相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目副經(jīng)理、項(xiàng)目總工等；
?總經(jīng)理辦公會(huì)議主要解決公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的一些重大問(wèn)題和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中遇到的實(shí)際問(wèn)題，會(huì)議遵循民主集中制原則，所有成員都應(yīng)發(fā)表各自的觀點(diǎn)以利于作出正確決策，公司總經(jīng)理應(yīng)與班子成員充分討論，最后由總經(jīng)理決策（應(yīng)由董事會(huì)、股東大會(huì)決策的重大事項(xiàng)除外）。
?各部長(zhǎng)、項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在會(huì)前詳細(xì)準(zhǔn)備發(fā)言提綱，內(nèi)容包括工作中遇到的困難、存在的問(wèn)題、問(wèn)題的癥結(jié)以及建議解決方案等。
?總經(jīng)理辦公會(huì)不定期召開(kāi)，由總經(jīng)理（或授權(quán)副總經(jīng)理）負(fù)責(zé)主持，其他參加人員負(fù)責(zé)會(huì)議議題的準(zhǔn)備。
第五條 總經(jīng)理辦公例會(huì)：
?每個(gè)季度第X個(gè)星期X召開(kāi)。
?參加人員為經(jīng)營(yíng)班子成員、各部部長(zhǎng)、分公司經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理等；
?會(huì)議內(nèi)容包括公司上一季度工作總結(jié)、下一季工作計(jì)劃；各部門、項(xiàng)目部要對(duì)上一季度工作情況進(jìn)行總結(jié)；制訂下個(gè)季度的工作計(jì)劃；
?對(duì)各部門工作進(jìn)行評(píng)價(jià)；對(duì)公司的一些重大決策進(jìn)行貫徹執(zhí)行等。
?其他需要總經(jīng)理辦公會(huì)討論的事項(xiàng)
第六條 績(jī)效考核工作會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間、參加會(huì)議人員、會(huì)議議題等見(jiàn)績(jī)效考核管理制度。
第七條 部門例會(huì)。各部門于每月定時(shí)召開(kāi)各自部門的工作例會(huì)，由部門部長(zhǎng)主持，部門內(nèi)部所有管理人員參加，會(huì)議內(nèi)容主要包括總結(jié)匯報(bào)本部門及各崗位上周工作情況；制訂下周的工作計(jì)劃；傳達(dá)公司有關(guān)精神，并就本部門的一些重大事項(xiàng)做出決定。
第八條 會(huì)議通知：
?除總經(jīng)理辦公例會(huì)外，其它會(huì)議由綜合管理部負(fù)責(zé)通知所有參會(huì)人員，總經(jīng)理辦公例會(huì)無(wú)須正式通知。
?若規(guī)定或通知參會(huì)人員不能參加，須提前X小時(shí)向綜合管理部部長(zhǎng)請(qǐng)假；
?由北京水木知行人力資源管理咨詢公司綜合管理部正式發(fā)文召開(kāi)的會(huì)議，若規(guī)定參會(huì)人員不能參加會(huì)議須于會(huì)前X小時(shí)提出書(shū)面申請(qǐng)，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第九條 會(huì)議準(zhǔn)備：
?所有參加會(huì)議人員須準(zhǔn)備好會(huì)議發(fā)言，如有提交會(huì)議討論的議案，須提前兩天將議案以書(shū)面形式交綜合管理部；
?公司綜合管理部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備會(huì)議議程、議題、落實(shí)會(huì)場(chǎng)、安排座位、通知等具體事項(xiàng)；
?各部門自行組織的會(huì)議由各部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
第十條 會(huì)議上審議的各部門計(jì)劃，如有修改，各部門負(fù)責(zé)將新計(jì)劃于會(huì)議結(jié)束后X小時(shí)以書(shū)面形式報(bào)公司綜合管理部，并按照新擬定的計(jì)劃執(zhí)行。
第十一條  會(huì)議紀(jì)要與決議。水木知行績(jī)效管理咨詢公司綜合管理部負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，會(huì)議結(jié)束后X天內(nèi)要完成會(huì)議紀(jì)要。如會(huì)議形成決議，各與會(huì)人員須在會(huì)議決議上簽字確認(rèn)。
第十二條  綜合管理部負(fù)責(zé)檢查會(huì)議議定事項(xiàng)的執(zhí)行情況。
第十三條  本辦法由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。
第十四條  綜合管理部負(fù)責(zé)本辦法的修改。
第十五條  本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，自公布之日起實(shí)行。

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